Trung tâm trợ giúpCần những tài liệu gì để mở tài khoản doanh nghiệp?
Bạn có thể đăng ký tài khoản doanh nghiệp trực tiếp trên trang đăng ký của chúng tôi. Để bắt đầu, chỉ cần chọn “Corporate Account” (Tài khoản Doanh nghiệp) làm loại khách hàng trong quá trình đăng ký.
Sau khi hoàn tất các thông tin cơ bản, bạn sẽ được hướng dẫn thực hiện quy trình đăng ký doanh nghiệp và tải lên các tài liệu bắt buộc.
1. Thông tin doanh nghiệp
- Tên công ty đã đăng ký, số đăng ký và địa chỉ kinh doanh chính thức
- Thông tin về hội đồng quản trị hoặc cơ quan quản lý tương đương của doanh nghiệp
- Quốc gia thành lập và khuôn khổ pháp lý áp dụng
- Thông tin về chủ sở hữu pháp lý và chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) của công ty
2. Tài liệu doanh nghiệp
- Điều lệ công ty (Articles of Association) hoặc tài liệu tương đương
- Giấy chứng nhận thành lập (Certificate of Incorporation)
- Giấy chứng nhận hoạt động tốt (Certificate of Good Standing), được cấp trong vòng 90 ngày gần nhất.
- Biên bản ghi nhớ và Điều lệ công ty hoặc tài liệu tương đương thể hiện cấu trúc sở hữu hưởng lợi
- Sổ đăng ký cổ đông
- Sổ đăng ký cán bộ quản lý (bao gồm giám đốc và thư ký công ty).
- Tài liệu xác minh địa chỉ đăng ký và địa chỉ hoạt động thực tế, được cấp trong vòng 90 ngày gần nhất.
3. Thông tin của Giám đốc
- Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD, hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc giấy phép cư trú)
- Tài liệu xác minh địa chỉ cư trú (không quá 90 ngày).
4. Thông tin của chủ sở hữu hưởng lợi
Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu trên 25% doanh nghiệp hoặc có quyền kiểm soát đáng kể đối với doanh nghiệp. Đối với mỗi chủ sở hữu hưởng lợi, cần cung cấp:
- Giấy tờ tùy thân hợp lệ do chính phủ cấp (hộ chiếu, CMND/CCCD, giấy phép lái xe hoặc giấy phép cư trú)
- Biên bản họp hoặc nghị quyết được ký hợp lệ, cho phép doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch.
💡 Lưu ý quan trọng
- Yêu cầu tài liệu có thể thay đổi tùy theo khu vực pháp lý và cấu trúc doanh nghiệp. Người đăng ký có trách nhiệm đảm bảo thu thập và nộp đầy đủ các tài liệu cần thiết.
- Tất cả tài liệu phải được cung cấp bằng tiếng Anh hoặc kèm theo bản dịch được chứng thực. Trong trường hợp áp dụng, cần cung cấp cả bản gốc và bản dịch để xác minh.